基金的名称：中融鼎新-融稳达5号新三板投资基金。

基金类别：私募证券投资基金。

基金规模：1亿元人民币

基金的存续期限：自本基金成立之日起24个月。基金管理人有权根据《基金合同》约定提前终止或延长基金的存续期限。

基金的运作方式：契约型。

投资顾问：中融国际信托有限公司

基金利益：基金利益是指基金份额持有人在基金财产中享有的经济利益，每一基金份额可获分配的基金利益包括投资本金、基本收益和基金份额超额收益，基金份额的年化基本收益率为15%(以一年365天计）。每一基金份额持有人可获得分配的基金利益等于其所持有的每一基金份额可获得分配的基金利益总额。

基金利益分配方式：每一基金收益核算日后五个工作日内任一日为基金收益分配日。基金管理人于基金收益分配日按照《基金合同》规定分配基金利益。

基金的投资范围：本基金的投资范围为全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向增发、协议转让、做市转让、可以转换为股权的债权投资，新三板拟挂牌企业的增发或老股东置换、可以转换为股权的债权投资，闲置资金可以投资于银行存款、信托产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

基金份额的面值：本基金份额的面值为1.00元，认购价格为1.00元/份。本基金为均等份额，除本合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。

基金管理人：北京中融鼎新投资管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

认购额：100万元起，1万元的整数倍递增

                                                                                  北京中融鼎新投资管理有限公司

                                                                                               2015年5月6日