一、召开会议基本情况
      根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》和《中融－融新343号（宁聚传承）证券投资集合资金信托合同》（以下简称“本信托合同”）的有关规定，中融国际信托有限公司作为本信托计划的受托人，经认真研究决定召开中融－融新343号（宁聚传承）证券投资集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）第一次受益人大会，会议具体安排如下：
      1、会议形式：
      信函方式；
      2、表决票收取时间：
表决票收取时间截止至2013年01月25日（专人送达的以实际递交时间为准，以特快专递方式寄出的以受托人指定收件人员的签收日期为准）。
 
      二、会议审议事项
      审议议案：变更信托计划的投资范围，在原投资范围的基础上增加以套保套利为目的的股指期货业务。具体投资限制如下：
      1、参与套期保值交易时，在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过集合信托计划持有的权益类证券总市值的20%；在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托资产净值的10%。如监管机构规定发生变化，随监管机构要求变化而变化。
      2、参与股指期货交易时，在任何交易日日终所持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计价值，应当符合信托文件关于权益类证券投资比例的有关规定。
      3、套利有效性监控指标为风险敞口比例，套利持仓组合风险敞口比例应不超过5%。
      三、权益登记
　　  对本次大会的受益人进行登记，本信托计划受益人均有权参加本次会议的表决。

      四、表决票的填写和送达方式
      1、本次会议表决票（见附件1），由召集人以邮寄方式，发送给各受益人。
      2、受益人应当按照表决票的要求填写相关内容，并在表决票上签字或盖章。
      3、受益人需将填好的表决票原件于2013年01月25日前通过专人送交或邮寄的方式（以受托人指定收件人员收到表决票的时间为准），提交至召集人。
      4、请在邮件封面显著位置标注：
      “中融－融新343号（宁聚传承）证券投资集合资金信托计划第一次受益人大会表决资料”字样。
      5、召集人联系信息：
      联 系 人：李璟
      电    话：021－60359349
      手    机：18635438698
      传    真：021－61680755

      五、计票
      1、本次通讯会议的计票方式为：由大会召集人授权的计票员在律师事务所专业律师的监督下进行计票，并由律师事务所出具法律意见书。
      2、受益人所持的每份信托单位有一票表决权。
      3、表决票效力的认定如下：
      （1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达召集人处的，为有效表决票。有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的信托单位计入参加本次受益人大会表决的信托单位份额总数。
　　（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的信托单位计入参加本次受益人大会表决的信托单位份额总数。
　　（3）如表决票上的签字不完整、不清晰的，或未能在截止时间之前送达召集人处的，均为无效表决票。无效表决票不计入参加本次信托份额持有人大会表决的信托份额总数。
      （4）信托份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
      ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
　　②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
      ③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，以特快专递方式寄出的以受托人指定收件人员的签收日期为准。
      4、计票时间
      计票时间暂定为2013年01月28日上午9时（受托人可视情况进行调整），计票日为受益人大会的召开日。
      5、计票地点
      上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦37楼

      六、决议条件
      （1）如出席本次受益人大会的受益人所代表的信托份额占信托总份额的50%以上，则本次受益人大会视为有效；
      （2）本次议案经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过的，形成的大会决议视为有效。

      七、本次大会相关机构
      1、召 集 人：中融国际信托有限公司

      八、重要提示
      1、请各位受益人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。如果以邮寄方式递交表决票，请务必选择特快专递方式，以确保表决票的安全及准时送达。
      2、请务必保证表决票的签字或盖章由受益人本人做出，并保证签字或盖章的完整、清晰，以免影响表决票的效力。
      3、本通知的有关内容由召集人中融国际信托有限公司负责解释。

中融国际信托有限公司
2012年12月03日