根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金计划管理办法》的规定以及中融-中铁建生态信托贷款集合资金信托计划（以下简称“本信托计划”）之集合信托合同的约定，中融国际信托有限公司拟召集全体受益人于2014年09月05日在北京市西城区金融街武定侯街2号泰康国际大厦9层召开第一次受益人大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1.    会议方式：现场会议方式 

2.    表决方式：现场书面记名投票 

3.    主持人：陈锦青             计票员：琳靖 赵良杰

4.    秘书（联系人）：耿小杭

电话： 010-58845226

传真： 010-58845111

5.    表决截止日期：2014年9月10日

回邮地址：北京市西城区金融街武定侯街2号泰康国际大厦9层

邮编：100033

二、会议审议事项

1、议案一：融资人中铁建生态环境设计研究有限公司（下称“中铁建生态”）提前偿付部分已发放的信托本金及相应利息

本信托计划的融资方中铁建生态因公司经营实际情况的原因，申请提前偿还部分信托贷款，拟于2014年【09】月【28】日提前偿付金额为本金20,000万元及此部分本金截至偿付日应付未付的信托贷款利息13,500,720.42元；该提前偿还部分本金自2014年【09】月【28】日（含）起不再计算利息。

其中，借款人拟偿还于2014年1月9日发放的第一笔贷款7,000万元，偿还于2014年3月28日发放的第四笔贷款13,000万元，以及截至2014年【09】月【28】日（即“停止计息日”）提前偿还部分贷款所对应的应付未付的利息人民币13,500,720.42元。

2、议案二：受托人于收到借款人按约定提前偿还之第一笔及第四笔的部分信托贷款之日起10个工作日内，根据信托合同第十二条第（二）款约定，向第一笔和第四笔信托贷款对应的第一期和第四期信托单位之受益人分配特定信托利益，上述特定信托利益对应之截至2014年9月28日信托收益一并分配：

1、向第一期受益人广发证券分配特定信托利益70,000,000元及对应之信托收益2,600,547.39元；

2、向第四期收益人齐鲁证券分配特定信托利益130,000,000元及对应之信托收益10,888,767.12元。

上述受益人应于收到受托人分配的特定信托利益后5个工作日内，向受托人出具附件1《中融-中铁建生态信托贷款集合资金信托计划特定信托利益分配确认书》。

广发证券持有的7000万份第一期信托单位及齐鲁证券持有的1.3亿份第四期信托单位于2014年9月28日退出本信托计划。

三、会议参加对象

1.    出席：截至2014年09月05日的本信托计划全体受益人/代理人；

2.    受托人列席：信托经理：陈锦青    风险管理部：熊聪、岳慧

3.    其他列席人员：张经晶、耿小杭

四、    出席受益人大会需携带的文件

1.   出席现场会议的，自然人受益人参加受益人大会，应当向大会秘书出示本人有效身份证明原件、持有信托份额的证明，并提交签字的身份证明复印件。

机构受益人由法定代表人参加受益人大会，应当向大会秘书出示有效营业执照副本原件及法定代表人身份证明原件、持有信托份额的证明，并提交加盖机构公章的营业执照副本复印件及法定代表人签字的身份证明复印件。

代理人参会的，除根据上述规定提交所列各项复印件外，还应当向大会秘书出示本人有效身份证明原件，并提交签字复印件及授权委托书原件（附件2）。

2.   出席通讯/视频会议的，受益人/代理人在向计票员回邮表决票时，应当按照上述规定，将提交大会秘书的资料一并寄回。

五、    议事程序

1.   本次会议以现场方式召开。受益人/代理人请于当场将表决票原件（附件3）提交至计票员。

2.   受益人/代理人逾期未提交表决票的，视为弃权。

3.   计票员将于2014年09月05日开始统计表决情况。

4.   受托人将在2014年09月10日前将本次受益人大会的决议通知全体受益人并在公司网站发布公告, 同时向中国银行业监督管理委员会报告。

    特此通知！

                                                 中融国际信托有限公司

                                                     2014-08-21

                                                       附件1：

 

中融-中铁建生态信托贷款集合资金信托计划

特定信托利益分配确认书

我司确认我司所持有的贵司设立的“中融-中铁建生态信托贷款集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）项下【】万份第【】期信托单位已获得贵司分配的信托利益共计【】元，其中信托本金【】元，对应的信托收益【】元，信托利益计算截止至2014年9月28日。

我司确认，前述信托单位于2014年9月28日退出信托计划，不再计算信托利益。自2014年9月28日起，我司持有的信托项下第【】期信托单位变更为【】万份。

确认人（盖章）：

日期：

                                                      附件2：

 

授权委托书

授权人信息：

姓名/名称：

身份证件/证照号码：

职务：（或有）

联系电话：

被授权人（代理人）信息：

姓名：

身份证件号码：

联系电话：

授权事项：

兹授权________代表本人/本单位出席中融-中铁建生态信托贷款集合资金信托计划第一次受益人大会，审议融资人中铁建生态环境设计研究有限公司提前偿付部分已发放的信托本金及相应利息等相关议题，并就该议题进行表决。

除非本人/本单位在大会宣布最终表决结果前书面提出不同表决意见，否则________的表决意见是本人/本单位的最终表决意见。

授权期限：

授权人签章：

被授权人（代理人）签字：

日期：

                                                       附件3：

 

中融-中铁建生态信托贷款集合资金信托计划第一次受益人大会表决票

一、     表决人资料

1.    受益人姓名/名称：

2.    身份证件/证照号码：

3.    机构受益人法定代表人/负责人姓名：

4.    法定代表人/负责人身份证件号码：

5.    持有信托份额：

6.    代理人姓名：（或有）

7.    代理人身份证件号码：（或有）

二、     审议事项及表决意见（请在相应意见后标记“√”）

审议事项	表决意见
	同意	反对	弃权
1、议案：融资人中铁建生态环境设计研究有限公司提前偿付部分已发放的信托本金及相应利息
2、议案受托人于收到借款人按约定提前偿还之第一笔及第四笔的部分信托贷款之日起10个工作日内，根据信托合同第十二条第（二）款约定，向第一笔和第四笔信托贷款对应的第一期和第四期信托单位之受益人分配特定信托利益，上述特定信托利益对应之截至2014年9月28日信托收益一并分配

（备注/说明：或有）

三、     提交附件（请在相应文件后标记“√”）

1.   受益人身份证件□/证照复印件□

2.   机构受益人法定代表人/负责人身份证件复印件□

3.   授权委托书原件□（或有）

4.   代理人身份证件复印件□（或有）

5.   其他（请列明）□：________

受益人/代理人签章：

日期：