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关于召开“中融-融新264号明渝霄阳2号证券投资集合资金信托计划” 2013年第一次受益人大会的通知
2013.12.05
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定以及“中融-融新264号明渝霄阳2号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”） 项下编号为2010201009004001的《中融－融新264号明渝霄阳2号证券投资集合资金信托合同》（以下简称“《资金信托合同》”）的约定，信托计划受托人中融国际信托有限公司拟召集全体受益人以通讯方式召开2013年第一次受益人大会，现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
1. 会议方式：非现场通讯会议方式
2. 表决方式：回邮书面记名表决票
3. 表决起始日期：2013年12月20日（含当日）
表决截止日期：2013年12月31日（含当日）
4. 召集人：中融国际信托有限公司
5. 收票员：谢丽娜
电话： 021-61096079
传真： 021-61600125
回邮地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦805室
邮编：200120
备注：请各受益人将表决票连同身份证复印件（请在该复印件上签名）一同装进信封并密封，同时在信封封口处由受益人亲笔签名确认，信封正面显著位置标注：“中融-融新264号明渝霄阳2号受益人大会表决资料”字样，然后装入快递袋邮寄）。
6. 计票员：北京市冠腾律师事务所指定律师2名
7. 见证机构：北京市冠腾律师事务所
二、会议审议事项
议案一：信托计划延期1年
中融－融新264号明渝霄阳2号证券投资集合资金信托计划于2011年1月11日成立，信托期限3年，按照《资金信托合同》的约定，本信托计划将于2014年1月10日到期。信托计划拟延期1年，将信托计划期限届满日修改为2015年1月10日。
议案二：修改《资金信托合同》中部分投资比例限制的约定
为了更好地发挥信托计划特有的资产配置优势，经投资顾问提议，拟修改《资金信托合同》中部分投资比例限制条款，具体为：
《资金信托合同》第8.3.2条规定：
8.3.2投资于一家上市公司所发行的股票，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托财产总值的25%。
拟修改为：
8.3.2投资于一家上市公司所发行的股票，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托财产总值的30%。
议案三：修改《资金信托合同》中关于信托计划终止的条款
《资金信托合同》第十一条第11.1款第11.1.8项为：“信托计划财产净值连续1年低于1000万元”。
拟删除《资金信托合同》第十一条第11.1款第11.1.8项，即删除“信托计划财产净值连续1年低于1000万元”作为信托计划终止的条件。
三、会议参加对象
截至2013年12月3日的本信托计划全体受益人。
四、参加受益人大会需邮寄的文件
受益人/代理人在向收票员回邮表决票时，应将下述一并寄回：
1．自然人受益人本人参加受益人大会，应向收票员邮寄经本人签字的身份证明复印件；
2．机构受益人由法定代表人参加受益人大会的，应向收票员邮寄加盖机构公章的营业执照副本复印件、经本人签字的身份证明复印件；
3．代理人参会的，除根据上述规定提交所列各项复印件外，还应向收票员邮寄授权委托书原件和经代理人签字的代理人身份证明复印件。
五、计票
1、本次大会的计票方式为：由大会召集人授权的计票员在律师的监督下进行计票。
2、受益人所持的每份信托单位有一票表决权。
3、表决票效力的认定如下：
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达收票员处的，为有效表决票。有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的信托单位计入参加本次受益人大会表决的信托单位份额总数。
（2）如表决票上的表决意见未选的，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的信托单位计入参加本次受益人大会表决的信托单位份额总数。
（3）如表决票上的表决意见多选或无法辨认的，或表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，该表决所代表的信托份额不计入参加本次信托份额持有人大会表决的信托份额总数。
（4）信托份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：
①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；
（5）表决票参与本受益人大会的表决时间以受托人实际收到表决票的日期为准。
六、议事程序
1. 本次会议以通讯方式召开。受益人/代理人请于表决截止日之前将表决票原件提交至收票员。
2. 受益人/代理人逾期未提交表决票的，视为未参会。
3. 计票员将于2014年1月2日开始统计表决情况。
4．议案的决议条件
（1）如参加本次受益人大会的受益人所代表的信托单位份额占信托单位总份额的百分之五十以上，则本次受益人大会合法召开；
（2）对于议案一、议案三，应经参加大会的受益人所持表决权的三分之二以上通过，方视为表决通过，形成的大会决议有效；
（3）对于议案二，应经参加大会的受益人全体通过，方可视为表决通过，形成的大会决议有效。
风险提示：议案二涉及修改《资金信托合同》中部分投资比例限制条款，提高信托计划单只股票持股比例后，信托计划在项下所持证券在价格上涨时更加充分享有证券价格上涨所带来的收益，但是存在着信托计划项下所持证券在价格下跌时所带来亏损的投资风险。因此，请受益人充分考虑议案二给信托计划所带来的风险，谨慎投票。
5.受托人最迟于2014年1月9日将本次受益人大会的决议通知全体受益人并在公司网站http://www.zritc.com发布公告, 同时向中国银行业监督管理委员会报告。
中融国际信托有限公司
日期：2013年12月5日