感谢您投资我公司发起设立的“中融-融新264号明渝霄阳2号证券投资信托计划”（以下简称“本信托计划”）。

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及《中融-融新264号明渝霄阳2号证券投资集合资金信托合同》(以下简称“《资金信托合同》”)的有关规定，中融国际信托有限公司召集了本次受益人大会。

本次受益人大会出具有效书面表决意见的受益人/代理人共计10人，共计持有信托单位23,733,535.20份，占本信托计划项下信托单位总份额的74.79%，会议召开符合有关法律法规的规定及信托计划文件的约定。

现将本次受益人大会的具体情况公布如下：

1、审议事项：

议案一：信托计划延期1年

议案二：修改《资金信托合同》中部分投资比例限制的约定

议案三：修改《资金信托合同》中关于信托计划终止的条款

2、召开方式：通讯方式

3、接收表决票截止时间：2013年12月31日（含当日）

4、表决情况：

（1）关于议案一的计票结果

持赞成意见的受益人/代理人10人，共计持有信托单位23,733,535.20份，占参加大会的受益人所持表决权的100%。

持反对意见的受益人/代理人0人，共计持有信托单位0份，占参加大会的受益人所持表决权的0%。

表决票无效及投弃权票的受益人/代理人0人，共计持有信托单位0份，占参加大会的受益人所持表决权的0%。

（2）关于议案二的计票结果

持赞成意见的受益人/代理人10人，共计持有信托单位23,733,535.20份，占参加大会的受益人所持表决权的100%。

持反对意见的受益人/代理人0人，共计持有信托单位0份，占参加大会的受益人所持表决权的0%。

表决票无效及投弃权票的受益人/代理人0人，共计持有信托单位0份，占参加大会的受益人所持表决权的0%。

（3）关于议案三的计票结果

持赞成意见的受益人/代理人10人，共计持有信托单位23,733,535.20份，占参加大会的受益人所持表决权的100%。

持反对意见的受益人/代理人0人，共计持有信托单位0份，占参加大会的受益人所持表决权的0%。

表决票无效及投弃权票的受益人/代理人0人，共计持有信托单位0份，占参加大会的受益人所持表决权的0%。

本次受益人大会经过北京市冠腾律师事务所见证并于2014年1月2日出具了《关于“中融－融新264号明渝霄阳2号证券投资集合资金信托计划”以通讯方式召开2013年第一次受益人大会之律师见证意见书》。

本次受益人大会的审议事项经出具书面表决意见的受益人全体通过，符合有关法律法规的规定及信托计划文件的约定，形成决议如下：

1.  审议通过《信托计划延期1年》的议案。

2.  审议通过《修改<资金信托合同>中部分投资比例限制的约定》的议案。

3.  审议通过《修改<资金信托合同>中关于信托计划终止的条款》的议案。

特此公告！

中融国际信托有限公司

                                           2014年1月6日